Diplomado en Inteligencia Empresarial - Provocando el crecimiento de tu negocio

I. CONOCIENDO MI NEGOCIO

1.     a. ¿A qué me dedico?
2.     b. ¿Cómo me protejo ante riesgos comerciales (cobros, clientes, proveedores)?
3.     c. ¿Tengo controles establecidos?
4.     d. ¿Conozco los riesgos de mis operaciones?
5.     e. Aspectos básicos y ciclo de operaciones
   1. Elementos financieros
   2. Capital humano
   3. Infraestructura
      

II. APOYO CORPORATIVO

1.  Breve análisis de contratos
   1. Civiles
   2. Mercantiles
   3. Laborales
      
2.  Protección corporativa
   1. Patentes
   2. Marcas
   3. Nombres comerciales
   4. Derechos de autor
      

III. LAS CONTRIBUCIONES INEVITABLES Y EL RIESGO FISCAL

1.  ¿Quién y por qué se pagan los impuestos?
2.  Impuestos directos (ISR)
3.  Impuestos indirectos (IVA)
4.  Seguridad Social (IMSS – INFONAVIT)
5.  Aparente disminución de la carga fiscal (simulación vs estrategia)
6.  Revisiones fiscales y embargos
7.  Riesgos fiscales
   1. Administrativos (multas)
   2. Sustanciales (responsabilidad solidaria)
   3. Operativos (restricción de CSD, clausura, caducidad)
      

IV. EL RIESGO PENAL EN LOS NEGOCIOS

1.  Ley antilavado
2.  El velo corporativo (análisis del 421 CNPP)
3.  Presunción de delitos
4.  La defraudación fiscal
5.  EFOS – facturas falsas 69-B –, delincuencia organizada y extinción de dominio

V. LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

1.  Ingresos – gastos
2.  Flujo de efectivo
3.  Proyecciones
4.  Utilidades y dividendos ¿cuándo y cómo retirarlos?
5.  Efecto de los riesgos administrativos, fiscales y penales
6.  El Compliance Integral Empresarial (CIE), como protección de mi negocio

VI. PROTEGIENDO EL PATRIMONIO EN MI ENTORNO FAMILIAR

1.  Matrimonio
2.  Donativos - Herencias
3.  Patrimonio de familia
4.  Copropiedad